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關于深入開展地方金融領域掃黑除惡專項斗爭線索排查工作的公告

來源:宣威市人民政府門戶網     2019-05-06 14:37:59     閱讀次數:

關于深入開展地方金融領域掃黑除惡專項斗爭線索排查工作的公告

 

為深入貫徹中央、省、曲靖和宣威市委、市政府關于掃黑除惡專項斗爭的決策部署,進一步做好金融領域掃黑除惡專項斗爭工作,切實掃除地方金融領域黑惡勢力,根據《中共宣威市委宣威市人民政府印發〈關于全面縱深推進掃黑除惡專項斗爭的實施意見〉的通知》(宣發〔2019〕12 號)文件精神,現就我市地方金融領域掃黑除惡專項斗爭線索排查相關事宜公告如下:

一、涉黑涉惡線索排查范圍

在我市轄區設立或開展金融活動的下列機構,列入涉黑涉惡線索排查范圍:

(一)經地方金融主管部門批準設立(或備案)的小額貸款公司、民間融資登記服務機構;

(二)經商務主管部門批準設立的典當企業、融資租賃公司、商業保理公司;

(三)經財政主管部門批準設立的融資擔保機構;

(四)投資咨詢、資產管理、寄售、理財、財富管理、第三方理財、金融服務公司;

(五)網絡借貸信息中介機構;

(六)交易場所;

(七)開展信用互助業務的農民專業合作社;

(八)房地產行業、養老機構、民辦學校及教育培訓機構;

(九)其他未經政府主管部門批準但實際從事金融活動的企業、組織或個人,包括各種通過“總部”授權、簽訂合作協議等形式非法從事金融活動的企業、組織或個人。

二、涉黑涉惡線索排查重點

(一)實施非法集資、非法吸收或變相吸收社會公眾存款的;

(二)以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段實施暴力催收的;

(三)利用黑惡勢力開展或者協助開展金融業務的;

(四)高利放貸或者套取銀行、小貸公司信貸資金,再高利轉貸的;

(五)未經批準,擅自開展或者超范圍開展小額貸款、融資擔保及其他金融組織業務的;

(六)通過非法實施“套路貸”、“校園貸”等方式謀取經濟利益的;

(七)地方金融監管機構、金融組織人員涉黑涉惡的;

(八)其他金融領域涉黑涉惡涉亂的。

三、工作要求

(一)各鄉(鎮、街道)要深入村、社區開展宣傳發動的線索排查工作,動員廣大群眾踴躍揭發檢舉金融領域涉黑涉惡問題,積極提供線索;

(二)各行業主管、監管部門要認真組織開展本行業金融涉黑涉惡線索排查工作,會同相關部門開展線索核查工作,核查屬實的,及時向市掃黑辦移送線索。市財政局(金融辦)負責組織開展小額貸款公司、民間融資登記服務機構、融資擔保機構、網絡借貸信息中介機構及資產管理公司的涉黑涉惡線索排查工作;市商務局負責組織開展典當企業、融資租賃公司、商業保理公司的涉黑涉惡線索排查工作;市農業農村局負責組織開展農民專業合作社金融涉黑涉惡線索排查工作;市住建局、市民政局、市教育體育局分別組織房地產行業、養老機構、民辦學校及教育培訓機構的金融涉黑涉惡線索排查工作;市市場監督管理局負責組織投資咨詢、資產管理、寄售、理財、財富管理、第三方理財、金融服務公司等行業的金融涉黑涉惡線索排查工作;相關主管部門根據職責分工負責交易場所的排查工作。

(三)廣大人民群眾要大力支持、積極參與,如實提供金融領域黑惡線索,攜手營造健康有序的金融市場環境。對于舉報和排查發現的地方金融領域涉黑涉惡線索,各相關部門要相互配合,認真研判,涉嫌違法犯罪的,及時移交公安政法機關,并全力配合做好查處工作。對舉報、提供線索者,將嚴格保密,依法保護。

 

舉報電話: 7927066(宣威市掃黑辦)、7204946(財政局掃黑辦)、7206002(金融辦)、7162222(商務局)、7133936(農業農村局)、6180008(民政局)、7126408(住建局)、7125700(教育體育局)、7206185(市場監督管理局)。

郵箱:[email protected]

 

宣威市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室   

2019年4月28日           

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